Non aveva presentato la dichiarazione annuale ai fini delle Imposte sui Redditi ed Iva per l’anno 2012, nascondendo al Fisco ricavi per 4milioni e 200mila euro e Iva per 300mila euro.
L’attività ispettiva, iniziata lo scorso marzo, ha consentito di constatare che un’impresa che vende al dettaglio articoli sportivi, attiva con punti vendita a Nardò, Otranto, Porto Cesareo e San Cesario, non aveva presentato la relativa dichiarazione sia ai fini dell’Iva che delle imposte dirette, omettendo inoltre di versare nelle casse dell’Erario imposte per 360mila euro e ritenute operate ai propri dipendenti per 150mila euro.
La verifica è stata avviata in seguito alla elaborazione delle informazioni acquisite dalle banche dati in uso alle Fiamme Gialle ed al monitoraggio dei settori economici maggiormente rilevanti per l’economia locale. Attraverso controlli incrociati ed una minuziosa ricostruzione del giro d’affari della verificata, in buona parte generato da frequenti vendite promozionali eseguite negli anni sottoposti a controllo, sono stati determinati i rilevanti ricavi conseguiti, così accertando l’ingente evasione consumata.
Il rappresentante legale, originario della provincia di Taranto, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e per omesso versamento di ritenute operate a carico dei dipendenti.