È considerata dagli inquirenti il vero dominus della maxi truffa, nonché l'organizzatrice e la promotrice di un'associazione a delinquere. Parliamo di Maria Antonietta Gualtieri, Presidente dell'Associazione Antiracket Salento che, assieme ad altri indagati, avrebbe lucrato sui fondi erogati dal Ministero e derivanti dal Pon "Contrastare il racket e l'usura".
Un progetto che nelle intenzioni originarie era finalizzato alla "sensibilizzazione ad una cultura della legalità su un territorio chiuso e non collaborativo, con molto impegno sul piano comunicativo, con manifestazioni di piazza per significare che di estorsione e usura si può e si deve parlare perché lo Stato c'è". In realtà, come afferma il gip Giovanni Gallo nell'ordinanza, "a fronte di tali nobili intenti, il progetto dell'associazione è stato orientato a lucrare tutti i finanziamenti ed emolumenti statali possibili, attraverso la continua creazione di falsi rapporti di collaborazione, falsi report relativi alle attività svolte, fatturazioni per prestazioni in realtà non eseguite e altra documentazione falsa".
Ecco uno stralcio della conversazione telefonica in cui la Gualtieri spiega al Naccarelli che il Pasero ( imprenditore indagato) avrebbe dovuto emettere una fattura di cui lei avrebbe restituito parte dell'importo. Tali somme saranno poi utilizzate, in parte, per pagare i gettoni di presenza dei professionisti.
Maria Antonietta: quindi mi serve un preventivo di quello reale, no? cioè quando spendiamo effettivamente…poi
Giuseppe: eh si
Maria Antonietta: Allora se noi ne dobbiamo fare tre e ne dobbiamo scrive cinque…serve sapere quando e quanto, no?
Sempre lei: Lui ci ridà quello che ci deve dare, sicuramente ce lo da in due o tre volte.
Significativa anche la conversazione ambientale intercettata tra la Gualtieri e la Politi (sua segretaria) circa la fittizia redazione di report. Le due indagate arrestate si industriano al fine di inventarsi cosa scrivere, facendo attenzione affinché l'attività indicata tra soggetti collegati o dello stesso sportello non risultasse contraddittoria.
"Scrivi… elettrauto…per cambio batteria auto associazione”. Successivamente riprende la rendicontazione con Serena Politi: " abbiamo detto…facciamo qualcosa di computer…se scrivessimo per esempio, dice Serena, aggiornamento….pandetta.. In Tribunale….Maria Antonietta Gualtieri…si dice aggiornamento pandette fascicoli legali…ehm fissazione appuntamenti eh..va beh .. aggiornamento..registrazione appuntamenti con lo psichiatra e poi metti…assistenza avvocati…"