Un imponente colpo al crimine economico-finanziario è stato messo a segno dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce. Su disposizione del G.I.P. del Tribunale salentino e sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, i finanzieri hanno dato esecuzione a un articolato decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per un valore complessivo superiore a 1,3 milioni di euro.
Il blitz ha interessato ben sette province italiane — Lecce, Bari, Brindisi, Foggia, Caserta, Napoli e Milano — e vede coinvolti 17 soggetti, ritenuti promotori e partecipanti di un’organizzazione criminale specializzata in riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falso ideologico e nell’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Le indagini: dall’operazione “Easy Bonus” al metodo “follow the money”
Gli accertamenti traggono origine dall’analisi del materiale informatico sequestrato nel corso dell’operazione “Easy Bonus” (scattata con misure cautelari nel febbraio 2024). Incrociando i dati estratti dai dispositivi elettronici con l’esame dei flussi finanziari e bancari — applicando il rigoroso principio investigativo del “follow the money” — gli investigatori hanno portato alla luce due complessi ed distinti filoni fraudolenti.
1. Il raggiro del finto trading online
Il primo schema illecito riguardava la ripulitura di capitali provenienti da truffe informatiche gestite da operatori situati in Albania. Con la promessa di facili e consistenti guadagni derivanti da false operazioni di trading online, i truffatori persuadevano le vittime a effettuare bonifici bancari. Le somme venivano poi tempestivamente trasferite su conti correnti esteri per ostacolarne l’identificazione e la tracciabilità.
2. Le società “cartiere” e il business dei levabolli
Il secondo meccanismo vedeva protagoniste due società “cartiere” (imprese fantasma prive di reale struttura operativa), impiegate per emettere documentazione fiscale falsa. Queste fatture fittizie servivano a giustificare i versamenti ricevuti da una serie di aziende specializzate nella riparazione di auto danneggiate dalla grandine (settore levabolli), tutte riconducibili a uno dei principali indagati.
Successivamente, le somme venivano prelevate in contanti per rientrare nella disponibilità dell’associazione a delinquere. Questo sistema permetteva un duplice vantaggio illecito: azzerare la tracciabilità dei fondi neri e abbattere l’imponibile fiscale inserendo in contabilità costi mai sostenuti.
I beni posti sotto sequestro
Le Fiamme Gialle hanno apposto i sigilli a un ricco patrimonio riconducibile agli indagati fino al raggiungimento del profitto del reato stimato in oltre 1,3 milioni di euro. Tra i beni bloccati figurano: disponibilità finanziarie e depositi bancari; quote societarie; beni immobili e fabbricati; autoveicoli e beni mobili registrati
Si precisa che il provvedimento giudiziario è stato adottato nella fase delle indagini preliminari; per tutti gli indagati vige pertanto il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino all’eventuale condanna definitiva.
