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Tag: truffe-finanziarie

Cronaca / 12 Febbraio 2022 11:18

Maxi evasione fiscale e truffa aggravata. Una commercialista e altre 33 persone rischiano il processo

Il 14 marzo, dinanzi al gup Cinzia Vergine, si terrà l'udienza preliminare in cui verrà valutata la richiesta di rinvio a giudizio a firma del pubblico ministero Donatina Buffelli.

Di Angelo Centonze
Cronaca / 15 Ottobre 2021 19:44

Consulente finanziario condannato a 3 anni, intascò un milione di euro da un medico e dalla moglie

I fatti si sarebbero verificati a Lecce, durante un lungo lasso di tempo. A.M., tra il 2008 ed il 2017, avrebbe intascasto complessivamente 926.201,45 euro.

Di Redazione
Cronaca / 6 Ottobre 2016 19:52

Maxi evasione fiscale del mobilificio ‘Torchetti’, dirigenti, amministratori e dipendenti finiscono sotto processo

Il gup ha disposto il rinvio a giudizio di 42 persone. Gli imputati dovranno presentarsi il 24 gennaio, innanzi al giudice monocratico per l'inizio del processo. I presunti addebiti riguardano le due sedi di Racale e Ugento, in un arco temporale che va dal 2010 al 2014.

Di Angelo Centonze
Cronaca / 17 Settembre 2015 12:37

Truffa di due promotori finanziari con bancomat della cliente: il giudice dispone nuove indagini

E' stata accolta dal gip l'opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata dall'avvocato Elvia Belmonte, per conto della vittima del raggiro che aveva presentato in Procura una denuncia/querela. Anna Cacciatore avrebbe agito in concorso con Carlo Cavalera.

Di Redazione
Cronaca / 16 Settembre 2015 22:28

Maxi truffa alle Poste di Parabita, il Pm chiede 4 anni e 6 mesi per una donna romana

Stefania di Matteo, 49 anni, di Palombara, piccolo comune alle porte di Roma, è accusata di riciclaggio nella maxi truffa, avente come epicentro l'ufficio postale di Parabita, ai danni di circa sedici persone in maggioranza anziani.

Di Angelo Centonze
Cronaca / 29 Luglio 2015 10:15

Frode ai danni dell’Unione Europea, sgominata associazione a delinquere dalla Guardia di Finanza

È in corso di svolgimento un'operazione delle Fiamme Gialle di Lecce nella quale si sta provvedendo all'arresto di due persone e al sequestro di immobili e disponibilità finanziare. I particolari nel corso di una conferenza stampa

Di Redazione
Cronaca / 15 Luglio 2015 20:29

Maxi truffa alle Poste di Parabita: condannata a 4 anni una donna campana

Assunta Silvestri, era accusata di concorso in una truffa per 1milione e 690 mila euro. Tra gli artefici, oltre alla 46enne di Casavatore (Napoli), anche Andrea Cesarini, di Roma; tutti avrebbero aiutato Cosimo Prete, 55enne di Parabita, a svuotare il conto di una donna.

Di Angelo Centonze
Cronaca / 4 Luglio 2015 14:00

Braccianti agricoli sulla carta, ma mai sul campo. Scoperta cooperativa fantasma

La Guardia di Finanza della Tenenza di Maglie è riuscita a scoprire una truffa all'Inps che ammonta a circa 300 mila euro. 78 persone sono finite nei guai per aver dichiarato 12 mila giornate lavorative come braccianti agricoli.

Di Redazione
Cronaca / 29 Settembre 2014 15:01

Tentata truffa ai danni di un ufficio postale leccese, indagati due casertani

La direttrice di un ufficio postale di Lecce ha sporto denuncia in merito ad una truffa subita nel proprio esercizio da parte di due uomini di Maddaloni, in provincia di Caserta, il 2 settembre scorso.

Di Lino Dimitri
Cronaca / 14 Settembre 2014 16:58

Conti correnti postali ‘svuotati’ per comprare auto di lusso. In manette un dipendente delle Poste di Parabita

Più di un milione di euro sparito nel nulla insieme ai risparmi di altri 14 anziani salentini. A finire nei guai sono sei persone tra cui spicca il nome di Cosimo Prete, 55enne responsabile del settore consulenze dell'Ufficio postale di Parabita, unico a finire in manette

Di Redazione

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